Новини України На Буковині експосадовця газової компанії підозрюють у відмиванні понад 7 млн грн 10.02.2026 admin На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого повідомляє Офіс генпрокурора. За даними слідства, перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати в…
Новини Києва У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами 30.01.2026 admin Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня. “Її організатор ще у 2021…
Новини бізнесу ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією 29.01.2026 admin ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це свідчать дані офіційного журналу Ради ЄС. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас також…
Новини світу У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем 28.01.2026 admin Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у філії банку в Берліні в середу вранці, 28 січня. Про це повідомляє німецький журнал…